Над 20 български дружества – в схема за пране на пари от чужбинa
Над 20 български дружества са участвали в схема за пране на пари от чужбина, съобщи окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов. Криминалистите под тепетата съвместно с ДАНС са разкрили мащабна схема за пране на пари, при която от чужди търговски дружества по банкови сметки у нас са били преведени и изтеглени над 2 млн. евро. Предварително са били извършвани проучвания на техните обороти и сделки. Над 10 са пострадалите дружества в чужбина, за което са уведомени представителства на шест държави в Европейския съюз. “Там се намират централите на засегнатите фирми. Ние сме в непрекъснат обмен с чуждите партньорски служби и им благодарим за активното ежедневно сътрудничество“, допълни пред медиите Попов.
Девет лица са привлечени като обвиняеми за изпиране на пари в особено големи размери, представляващо особено тежък случай. В разследването са участвали и от правоохранителни органи на европейски държави.
От доказателствата по делото до момента е установено, че от над десет банкови клона у нас чрез повече от 25 финансови операции са били изтеглени над 2 млн. евро в брой от октомври до 31 декември 2015 г. По-голямата част от тези действия са извършени в края на декември миналата година. Главният прокурор е поискал разкриване на банкова тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи в схемата. Предотвратената щета на чужди търговски дружества от страни от ЕС е в размер на над 5 млн. евро.
Механизмът на финансовите престъпления:
От имейл, идентичен с този на официалните представители на търговските дружества, били изпращани указания до служителите на същите тези дружества, да извършат нареждания на суми към български дружества, като основание били посочени различни по вид търговски взаимоотношения, касаеща обща търговска дейност. За повече подробности от имейла на официалните представители – управителите на търговските дружества, същите са оказвали при съмнение от страна на служителя, до който адресират нареждането, да се свърже с посочен адвокат. Служителите от своя страна, са търсили за контакт посочения в неистинското разпореждане на управителя, контакт с лицето, което се е представяло за адвокат и след потвърждение от негова страна, т.е. вече е бил въведен в заблуждение служителя на съответното дружество, имащ правомощието да извърши техническото нареждане към обслужващата ги банка. Това е било направено. Неизвестният съучастник в чужбина, въвел в заблуждение представителя на ощетеното чуждестранно дружество чрез системата Вайбър, е изпращал на друг участник в България копие на платежното нареждане, в което е вписано и българското дружество, което следва да получи парите. Всеки един от обвиняемите е получавал нареждане по Вайбър, че по сметката му са постъпили суми обикновено между 460 000 до 500 000 евро и от своя страна е отивал в БНБ с предварително подготвен формуляр, в който декларира, че парите са като заемни средства. Пред българската банка обвиняемите са представяли и договор с чуждестранното дружество – неистински такъв, с различно съдържание от представения в чужбина, за да могат да заявят за теглене в брой суми над 400 000 лева. След получаването на сумите на каса, част от обвиняемите са ги предавали на други двама обвиняеми, които са ги предавали на други неизвестни до момента лица.
За общодържавно издирване е обявен управител на „Паола 2015“ ЕООД, гр. Пловдив, за който има данни, че е източил 1,2 млн. евро по обявената схема. „Молим, ако гражданите имат информация за лицето, да ни окажат съдействие, защото подозираме, че като пълномощник на други няколко български дружества, може да продължава да извършва финансови операции за пране на пари“, апелира прокурор Румен Попов.
Наблюдаващият прокурор Данаила Станкова е поискала от съда да бъдат наложени запори на всички банкови сметки с титуляри юридически лица, на които собственици и управители са обвиняемите по делото. Поискано е налагане на запор и на банкови сметки на някои от обвиняемите и като физически лица, за които е известно, че имат такива.
Разследването продължава.
