Текущи | Архив
2010-07-21 01:07
Белот на повече от 4 ръце са разигравали бизнесмени от София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас – с „“Без коз““ за около 2 години са успели да прецакат държавния бюджет с около 250 милиона лева. Днес обаче МВР ги цака и би със спецоперация „“Всичко коз““.
Репликата „“без коз““ е засечена между престъпната група. „“Коз““ в нейния речник, всъщност, значело документ. Така че – „“без коз““ – е кодовото название за сделки без документи. Те са били основата философия на белотаджиите - става дума за две познати и практикувани в Европа данъчни схеми за измама, при които се използват фирми „“бушони““ и фирми „“липсващи търговци““, обясниха от полицията.
При първия случай чрез пълномощници се декларирали несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България. Те от своя страна не декларирали съответните доставки. Тези дружества, познати още като „“липсващи търговци““ нямали необходимия ресурс за обезпечаване на каквато и да е търговска дейност.
Втората схема пък действала по следните стъпки – използвали се фалшиви документи при доставки у нас и в Европа предимно на строителни железа и скрап. Ползвали се чуждестранни дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани.
Целта и при двете схеми, естествено, била да се избегне установяването и плащането на данъчни задължения, при това в особено големи размери.
В случаите, при които Данъчните все пак са се усещали за играта и са се намесвали, за да предотвратят щети, действащите към момента фирми ловко и бързо били „“продавани““ на осъждани, малоимотни или неграмотни, които нямали никаква представа от счетоводство, документация и прочие игри за напреднали...
В услуга на белотаджиите са били двама данъчни служители - те предупреждавали за предстоящи проверки и ревизии и давали профи съвети за извършване на престъпната дейност.
Така – в продължение на 2 години играчите станали горди собственици на недвижими имоти в България и на различни места из Стария континент, а също и на скъпи автомобили и дори две яхти, плаващи под чужд флаг. У един от белотаджиите са били намерени 40 хиляди лева, за които било обяснено, че са „“джобни пари““.
Засега задържаните са 10. Образувано е досъдебно производство за пране на пари и данъчни измами в особено големи размери.
„“Всичко коз““ продължава...
"Всичко коз" в няколко областни дирекции, двама данъчни в играта
Белот на повече от 4 ръце са разигравали бизнесмени от София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас – с „“Без коз““ за около 2 години са успели да прецакат държавния бюджет с около 250 милиона лева. Днес обаче МВР ги цака и би със спецоперация „“Всичко коз““.
Репликата „“без коз““ е засечена между престъпната група. „“Коз““ в нейния речник, всъщност, значело документ. Така че – „“без коз““ – е кодовото название за сделки без документи. Те са били основата философия на белотаджиите - става дума за две познати и практикувани в Европа данъчни схеми за измама, при които се използват фирми „“бушони““ и фирми „“липсващи търговци““, обясниха от полицията.
При първия случай чрез пълномощници се декларирали несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България. Те от своя страна не декларирали съответните доставки. Тези дружества, познати още като „“липсващи търговци““ нямали необходимия ресурс за обезпечаване на каквато и да е търговска дейност.
Втората схема пък действала по следните стъпки – използвали се фалшиви документи при доставки у нас и в Европа предимно на строителни железа и скрап. Ползвали се чуждестранни дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани.
Целта и при двете схеми, естествено, била да се избегне установяването и плащането на данъчни задължения, при това в особено големи размери.
В случаите, при които Данъчните все пак са се усещали за играта и са се намесвали, за да предотвратят щети, действащите към момента фирми ловко и бързо били „“продавани““ на осъждани, малоимотни или неграмотни, които нямали никаква представа от счетоводство, документация и прочие игри за напреднали...
В услуга на белотаджиите са били двама данъчни служители - те предупреждавали за предстоящи проверки и ревизии и давали профи съвети за извършване на престъпната дейност.
Така – в продължение на 2 години играчите станали горди собственици на недвижими имоти в България и на различни места из Стария континент, а също и на скъпи автомобили и дори две яхти, плаващи под чужд флаг. У един от белотаджиите са били намерени 40 хиляди лева, за които било обяснено, че са „“джобни пари““.
Засега задържаните са 10. Образувано е досъдебно производство за пране на пари и данъчни измами в особено големи размери.
„“Всичко коз““ продължава...
